국세청이 국내 최대 가사자산거래소 업비트 운영사 두나무에 대한 특별세무카지노 가입머니에 착수해 그 배경에 관심이 쏠린다. 특히 이번 세무카지노 가입머니에 국제거래카지노 가입머니국이 투입돼 역외탈세 의혹을 포착한 것이 아니냐는 분석도 나온다.
4일 업계에 따르면 서울지방국세청 국제거래카지노 가입머니국은 지난달 21일 서울 서초동 두나무 본사에 대한 압수수색을 단행했다.
국제거래카지노 가입머니국은 해외거래 비중이 높은 기업, 역외탈세 의심 기업 등을 상대로 정기‧비정기 세무카지노 가입머니를 진행하는 부서다. 두나무에 대한 이번 세무카지노 가입머니는 비정기카지노 가입머니로 알려졌다.
이에 따라 업계는 국세청이 업비트가 해외 계열사를 통해 역외탈세 혐의를 들여다보고 있는 것으로 보고 있다.
카지노 가입머니 대상은 업비트의 싱가포르 법인 ’업비트 에이팩(Upbit APAC)’과의 자금 흐름으로 알려졌다. 업비트 에이팩은 태국, 인도네시아에서도 거래소를 운영하고 있으며, 트래블룰 솔루션 기업인 ’베리파이바스프(VerifyVASP)’도 같은 계열사다.
국세청은 업비트가 상장 수수료를 코인으로 받은 뒤 해외에서 현금화했는지, 이 과정에서 두나무 경영진이 개입했는지를 집중 카지노 가입머니하고 있는 것으로 전해졌다.
국세청은 지난해 7월 역외탈세 혐의자에 대한 전국 동시 카지노 가입머니에서 가상자산을 이용해 수익을 은닉한 코인개발업체 관련자 9명에 대한 세무카지노 가입머니를 벌인 바 있다.
한편 금융정보분석원(FIU)은 최근 업비트에 대해 미신고 가상자산사업자와의 거래 금지 의무 위반으로 3개월 영업 일부 정지 처분을 내렸다. 또 이석우 두나무 대표에게는 문책경고가, 준법감시인을 포함한 경영진에게는 면직 및 견책 등 징계가 내려졌다. [뉴스카지노 가입머니]